English | Russian ( ПРОГРАММА ФОРУМА )



DAY ONE – Tuesday, May 31, 2016

09:00 Opening Remarks and Wel

come from Co-Chairs

Igor Tot
General Counsel Russia & Emerging Europe
Dell (Moscow)

Anton Alferov
Regional Compliance Counsel, Russia and Caspian, Asia Pacific
Law Department, Ethics and Compliance Group
Halliburton (Moscow)

09:15 Keynote Address:

The Honorable John F. Tefft
American Ambassador to the Russian Federation

09:45 How to Ensure Your Anti-Corruption Compliance Programme Can Stand Up to Foreign and Domestic Government Scrutiny

Yulia Ostapets – Moderator
Regional Compliance Manager - Russia, CIS, Europe, North Africa and Middle East
John Deere (Moscow)

David Smith
Partner
EY (Moscow)

Anton Alferov
Regional Compliance Counsel, Russia and Caspian, Asia Pacific
Law Department, Ethics and Compliance Group
Halliburton (Moscow)

Timur Khasanov-Batirov
Compliance Manager
Dr. Reddy's Laboratories (Moscow)

  • Testing and auditing: how to develop a risk-based approach to compliance programme testing and audits, as well as ongoing monitoring of key controls
  • Distinguishing between paper policies and integrated compliance protocols
  • Assigning responsibility and accountability for compliance implementation and training
  • Re-evaluating what your compliance programme needs to accomplish and how it should be supported
  • How to gain the commitment from senior management to reinforce the importance of a robust and substantive anti-corruption compliance programme
  • The role of data analytics
  • What best practices are companies are implementing to update and fine tune their anti-corruption compliance programmes

10:45 Networking Coffee Break

11:00 Resolving Complex Third Party Due Diligence Scenarios in Russia and CIS: How to Select the Level of Due Diligence Based on the Risks Each Third Party Presents

Evgeny Maltsev - Moderator
Corporate Ethics & Compliance Manager Europe and CIS
Panalpina CIS Helsinki OY (Moscow)

Natalya Thotahewage
Regional Legal Counsel Russia & CIS
Abbott (Moscow)

Olga Nikitina
Commercial Compliance Manager Russia, CIS & Turkey
Becton Dickinson (BD Moscow)

  • How to assess the effectiveness of your company’s third party management programme and determine the level of due diligence required on the level of risk
  • How latest data protection regulatory changes affect DD on third parties in Russia
  • What to look for when vetting a new third party
  • What is required to uncover the new ownership structure of an existing counter party, including ultimate beneficiaries
  • How to evaluate third party compliance with anti-bribery regulations, and contractual terms and conditions:
    • Examining compliance programmes and codes of conduct -books, records and accounts of the third party
    • Third party subsidiaries, joint ventures or affiliates
    • Testing for gifts, travel and entertainment
    • Reviewing expense reports for employees in high-risk positions or countries
    • Examining commission payments and petty cash activity
    • Analyzing the general ledger for high-risk transactions and cash advances
  • What’s involved in being subjected to due diligence: third parties perspective
    • How third parties view their customer’s compliance questionnaires
    • Good examples and bad examples of sample questions
    • Do’s and don’t’s and the challenge of avoiding ambiguity
    • Compliance certification: is it where your compliance efforts should end?
  • In focus: Rules of interactions with HCPs and participation in events

12:00 Practical Analysis of New Rules on Data Collection in Russia and How they Affect Compliance and Investigative Work

Svetlana Kuznetsova – Moderator
Senior Group Counsel, Commercial Transactions Europe & Africa
Johnson Controls (Moscow)

Irina Maurits
Lead Legal and Compliance Counsel CIS
Syngenta (Moscow)

Maria Ostashenko
Partner
ALRUD Law Firm (Moscow)

  • Outlining the new requirement that “databases which are used for gathering, recording, systemizing, accumulation, storage, updating and uploading of personal data of the Russian citizens” shall be located in Russia
  • Prohibition against data leaving Russia to be processed, e.g. HR records
  • Implications for companies that keep HR and other records outside of Russia
  • Understanding data privacy protections of Russian employees during an internal investigation
  • Analyzing the results of the first inspections
  • How can technology help your organization to achieve compliance with the new data protection law

13:00 Networking Luncheon for Speakers and Attendees

14:00 How to Evaluate and Strengthen Your Sanctions Screening Protocols Amid Fast Evolving Regulatory Requirements

Sergei Eremin - Moderator
Senior Associate
Herbert Smith Freehills (Moscow)

Anna Aleshkevich
Compliance Counsel for Russia, CIS & Eastern Europe,
Ethics & Compliance
NOV (Moscow)

Julia Yakovenko
Regional Contract Manager HBS/HPS Eastern Europe
ZAO Honeywell (Moscow)

  • How to measure the functionality, effectiveness and user friendliness of your screening protocol
  • Which USA, EU and other lists and databases to incorporate into your programme
  • Factors to consider when selecting government and vendor lists and software
  • How the closure of the Russian Advanced Systems of Registers will impact your sanctions screening programme
  • How to tailor global sanctions screening protocols to your Russian operations
  • How to customise screening criteria to the risks posed by particular products, transactions and customer/product volume
  • What to do once a hit is discovered, and when to contact authorities
  • How far you need to go in vetting transactions and customers
  • Setting up a training and awareness programme for employees and third parties
  • Technology - optimising your database of sanctioned countries and entities to screen potential transactions across compliance programmes

15:00 Debate – The Convergence of Compliance and Evolution of the Role of the Regional Compliance Counsel: How the Structure of the Compliance Function is Changing to Address Inter-Connected Sanctions, AML and Anti-Corruption Risks

Pavel Volkov
Chief Legal Counsel Russia & CIS
Sandvik (Moscow)

Nadezhda Kozyreva
Director, Compliance & Internal Controls
Deutsche Bank (Moscow)

  • Parsing the evolving strategic role of regional compliance counsel and his/her relationship to the general counsel
  • Combining legal and compliance function in one individual/small team. Best practices with overcoming potential conflict of interests
  • Are there "legal" red flags in proposed contracts/structures that help compliance offices identify red flags?
  • Understanding where AML, sanctions and anti-corruption laws converge in order to develop the right organizational structure for your compliance programme. Does it make sense to harmonize policies and processes across disciplines to streamline your programmes?
  • How to leverage your established compliance structure to build AML/ABC/sanctions controls
  • Risk based approach - customizing your compliance protocols based on the unique risks presented by your business operations (types of customers, types of accounts, locations of operations, etc.)

16:00 Afternoon Networking Break

16:00 Interactive Panel: Spotlight on the Current Business and Anti-Corruption Landscape in the CIS Countries (Kazakhstan, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan)

Julia Novikova
Dealer Compliance Manager, Russia and CIS
GE Healthcare (Moscow)

Ilsur Akhmetshin
Acting Chair of Compliance and Ethics Committee
Association of European Businesses (Moscow)

Find out how your compliance program and culture compare to other companies in the audience. The session leaders will share the results of the interactive polling done earlier in the day and take a deep dive into most common challenges in developing an effective compliance culture in Russia and CIS. Topics include:

  • Update on local anti-bribery law enforcement and how they impact regional compliance officers
  • What recent cases mean for multi-national companies doing business in the region
  • Comparison of anti-corruption regulations in these countries
  • “Red flags” to consider when conducting business in the CIS countries
  • Investigating potential bribery violations in the CIS countries
  • How to localise anti-corruption policies for each market
  • Procedures designed for corruption prevention in companies operating in CIS countries

17:00 Summit Adjourns to Day Two


DAY TWO – Wednesday, June 1, 2016


09:00 Opening Remarks from Co-Chairs


09:15 Keynote Address: Transparency International

Elena Panfilova*
General Director, Center for Anti-Corruption Research and Initiative
Transparency International Russia (Moscow)

09:45 Large Russian Companies Speak on Monitoring Compliance and Risk Management Systems

Victor Astanin, Doctor of Law - Moderator
Professor –Department of Intellectual Property
Plekhanov Russian University of Economics (Moscow)

Oxana Nedoluzhko
Department of Internal Control
Rosneft (Moscow)

Ekaterina Kaganova
Head of Internal Control (Compliance) Department
Gazprombank (Moscow)

Julia Romashkina
Chief Compliance Officer
MTS (Moscow)

Maria Timiryazeva
Head of Compliance and Financial Monitoring, Executive Director
VTB Capital, Investment Business of VTB Group (Moscow)

This year following an overwhelming demand from the Summit’s audience, we have put together a new, exclusive session, where senior compliance and internal control officers - representing the leading, largest Russian companies - will share their experience and best practice on tackling the most critical compliance risks, implementing enhanced bribery detection methods and developing a road map to building a strong compliance programme within one of the most complex legal and business environments in the world.

10:45 Networking Coffee Break

12:15 BHP Billiton and Sports Corruption Scandals – How to Minimize Sponsorship, Marketing and Large Event Bribery Risks

Irina Lazieva
Senior Counsel, CEEMEA Area Compliance Leader
3M Russia (Moscow)

Igor Tot
General Counsel Russia & Emerging Europe
Dell (Moscow)

Denis Korolev
Senior Manager
EY (Moscow)

  • How to prevent the use of bribes as a means to gain media, marketing, and sponsorship of sporting and entertainment events
  • Identifying ways bribes are concealed:
    • Faking consulting contracts
    • Creating shell companies and payment processes in/to tax friendly countries
    • Credit notes
    • Marketing funds spend
  • How banks and other financial institutions are used to move bribe money between and among countries
  • Minimizing risks for marketing and promotional “slush” funds:
    • Ensuring marketing expenses are properly recorded, verified cost-vice, and used for legitimate purposes
    • Training your third party marketing partners on the importance of compliance
    • Spotting shell companies that may be a home for “slush” funds
    • Obtaining proper verification without relying on representations made by third party partners

13:15 Practical Considerations for Managing Effective Internal Investigations in Russia

Jon R. Fetterolf - Moderator
Partner
Zuckerman Spaeder LLP (Washington)

Saule Kessikbayeva
Director, Legal, Compliance and Contracts, Russia Caspian
Baker Hughes (Moscow)

Polina Murzina
Compliance Manager, BACIS Compliance Department
Novo Nordisk LLC (Moscow)

Denis Korolev
Senior Manager
EY (Moscow)

  • Determining the scope of your document review, and interview process and analysis
  • Recent USDoJ and SFO investigations, enforcement actions and settlements, and what they reveal about correctly scoping internal investigations
  • Determining how much you need to spend and how to manage costs
  • When and when not to investigate new or peripheral red flags that are discovered over the course of the internal investigation
  • How to know when to conclude the internal investigation
  • Preparing your company for what may lie ahead (e.g. government investigation, employment issues, etc.)

14:15 Competition and Anti-Corruption Regulation in Russia: How to Reduce your Exposure to Risks Related to Irregularities between the Governing Laws

Arina Sergievskaya
Head of Compliance
Mercedes-Benz Trucks Vostok OOO (Moscow)

Olga Ivanchenko
Ethics&Compliance Counsel, Central Eastern Europe, Russia&CIS
Baxter (Moscow)

Artem Afanasiev
General Counsel, Head of Legal and Compliance
DIXY Group (Moscow)

  • Dissecting anti-monopoly rules under Russian law - Part 1 of Article 11 of the Competition Law: applicability to international transactions, joint venture agreements, services, consultancy contracts, etc.
  • Jurisdiction of the Russian Federal Antimonopoly Service (FAS) under Article 23 of the Competition Law
  • Understanding how complying with certain anticorruption policies may result in a company’s potential violations of Russia’s Competition Law
  • Reconciling ways to comply with all applicable laws – how to comply with one and not violate another
  • FAS or other authorities’ guidance on how to balance these important yet potentially conflicting legal frameworks

15:15 Co-Chairs’ Closing Remarks and Summit Concludes

15.30 Summit Concludes

15:30 -16.00 Final Networking Coffee Break

* denotes invited speakers at time of print. Check the website for programme updates




ДЕНЬ ПЕРВЫЙ – Вторник, 31 мая, 2016


09:00 Приветственное Cлово Cо-Председателей

Игорь Тот
Директор по правовой поддержке, Россия и  Восточная Европа
Dell (Москва)

Антон Алферов
Советник по Комплаенс - Россия и Каспийский Регион, Азия и
Тихоокеанский Регион
Halliburton (Москва)


09:15 Ключевой Доклад

Джон Ф. Теффт
Посол США в Российской Федерации

09:45 Как Обеспечить Непрерывное Cледование Антикоррупционным Принципам с Учетом Значительно Возросших Рисков Судебных Преследований со Стороны Местных и Зарубежных Правительственных Органов

Юлия Остапец – Модератор
Региональный менеджер по вопросам деловой этики и комплаенс – Россия, СНГ, Европа, Северная Африка и Ближний Восток
John Deere (Москва)

Дэйвид Смис
Партнер
EY (Москва)

Антон Алферов
Советник по Комплаенс - Россия и Каспийский Регион, Азия и
Тихоокеанский Регион
Halliburton (Москва)

Тимур Хасанов-Батыров
Комплаенс Менеджер
Dr. Reddy's Laboratories (Москва)

  • Тестирование и аудит: Как обеспечить регулярную оценку и переоценку рисков с целью построения риско-ориентированых комплаенс программ компаний и принятия соответствующих мер по минимизации выявленных рисков
  • Практические примеры своевременного выявления потенциально уязвимых бизнес-процессов, внедрения надлежащих процедур для минимизации коррупционных рисков и контроля за соблюдением требований комплаенс программ и применимого законодательства
  • Необходимость привлечения специалистов, компетентных в вопросах применения Закона США о коррупции за рубежом и Закона Великобритании о взяточничестве, а также законодательства конкретных стран
  • Обеспечение поддержки высшего руководства в построении современной культуры комплаенс для предотвращения вероятности совершения
    коррупционных действий
  • Какие лучшие практики компании внедряют при обновлении и поддержании систем управления комплаенс-рисками, внутренними контролями и антикоррупционными программами

10:45 Перерыв на Кофе и Общение

11:00 Потенциальные Сценарии, Возникающие при Работе с Третьими Лицами в России и Странах СНГ: Как Определить Надлежащий Уровень Глубины Проверки с Учетом Возможных Рисков

Артем Афанасьев
Главный Юридический Советник, Руководитель по Юридическим и
Комплаенс- Вопросам
DIXY Group (Москва)

Natalya Thotahewage
Региональный Директор по Юридическим Вопросам Россия & СНГ
Abbott (Москва)

Евгений Мальцев - Модератор
Руководитель Отдела этики и комплаенс (Европа и СНГ)
Panalpina (Москва)

Ольга Никитина
Руководитель Отдела Внутреннего Контроля и Аудита по России, странам СНГ и Турции
Becton Dickinson (BD Moscow)

  • Как эффективно категоризировать третьи лица как низко-, средне- и высокорискованные и должным образом осуществить проверку их контрагентов и других заинтересованных лиц на предмет отсутствия конфликтов интересов, взаимосвязи с госслужащими и прочие репутационные риски
  • Определение степени риска и уровня проверки контрагентов по признакам: тип взаимоотношений; индустрия; продолжительность контракта, его цена и предмет
  • Как эффективно проводить надлежащую проверку третьих лиц в рамках новых требований законодательства по защите персональных данных в
    России
  • На что обратить внимание перед принятием решения о начале деловых отношений
  • Как раскрыть новую структуру собственности существующего контрагента, включая конечных бенефициаров
  • Как оценить соответствие антикоррупционному комплаенсу со стороны Ваших третьих лиц:
    • изучение комплаенс-программ и норм поведения - книги, записи и отчетность третьего лица
    • дочерние или совместные предприятия и аффилированность - проверка на предмет получения или дарения подарков, проявление гостеприимства и путешествий
    • анализ представительских расходов для работников на позициях, или из стран с повышенной степенью риска
    • изучение комиссионных платежей и небольших подотчетных сумм
    • анализ бухгалтерской отчетности операций с высокой степенью риска
  • Что означает быть предметом дью-дилиженс: взгляд третьего лица
    • как третьи стороны рассматривают комплаенс-анкеты своих клиентов
    • хорошие и плохие примеры вопросов
    • как избежать неоднозначност
    •  комплаенс-сертификация – это предел?
  • В фокусе: Правила взаимодействия с медицинскими работниками и участие в мероприятиях
    ̄̄

12:15 Практический Анализ: Новые Требования Законодательства по Защите Персональных Данных в России и их Влияние на Вашу Комплаенс-стратегию и Процесс Внутренних Расследований

Светлана Кузнецова - Модератор
Старший Юрисконсульт Группы Компаний, Коммерческие
Операции – Европа & Aфрика
Johnson Controls (Москва)

Ирина Мауриц
Ведущий Советник по Правовым и Комплаенс-вопросам, СНГ
Syngenta (Москва)

Мария Осташенко
Адвокат
Юридическая фирма АЛРУД (Москва)

  • Понимание сути новых законодательных требований в части того, что “базы данных, которые используются для сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, обновления и загрузки персональных данных российских граждан” должны быть расположены в России
  • Запрет на обработку данных, утекающих из России
  • Влияние поправок на деятельность транснациональных корпораций, хранящих информацию отдела кадров и другие записи за пределами России
  • Защита данных российских сотрудников во время внутреннего расследования
  • Результаты первых поверок
  • Возможные технологические решения для достижения соответствия требованиям нового законодательства о защите персональных данных

13:00 Перерыв на Обед и Общение

14:00 Как Оценивать Процесс Скрининга Экономических Санкций в Условиях Быстроменяющейся Регуляторной Среды

Сергей Еремин
Старший юрист
Herbert Smith Freehills (Москва)

Анна Алышкевич
Советник по Комплаенсу по России, СНГ & Восточной Европе, Этика & Комплаенс
NOV (Москва)

Арина Сергиевская
Глава по Комплаенсу
Mercedes-Benz Trucks Vostok OOO (Москва)

  • Как измерить функциональность, эффективность и удобство использования программы скрининга санкций
  • Какие списки и базы данных США, ЕС и др. стран включить в Вашу программу
  • Факторы, которые следует учитывать при выборе списков и программного обеспечения поставщиков и правительства
  • Как адаптировать глобальные программы скрининга санкций к Вашей деятельности в России
  • Оценка рисков на основе Вашей конкретной бизнес-деятельности: Как настроить критерии скрининга, связанных с конкретными продуктами, сделками и масштабами клиентов / продуктов
  • Какие юридические аспекты принимать во внимание в отношении бизнес сделки с потенциальным санкционным риском
  • Ваши действия при обнаружении нарушений, в каких случаях обращаться к властям
  • Как определить уровень тщательности прверки операций и клиентов
  • Как проводить трениг, информирование и повышение осведомленности сотрудников компании для сотрудников компании и третьих лиц
  • Какие технологические решения помогут оптимизировать базы данные о странах и организациях, находящиеся под санкциями

15:00 Дискуссия – Развитие и Конвергенция Функции Комплаенс и Эволюция Роли и Ответственности Регионального Комплаенс- менеджера в Учетом Необходимости Минимизации Смежных Санкционных, ПОД и Антикоррупционных Рисков

Павел Волков
Главный Юрисконсульт по России & СНГ
Sandvik (Москва)

Надежда Козырева
Директор по Комплаенсу & Внутреннему Контролю
Deutsche Bank (Москва)

  • Из каких задач складывается стратегическая роль комплаенс-менеджера; взаимоотношения с главным юрисконсультом
  • Объединение юридической и комплаенс функций в одном подразделении: передовые практики преодоления потенциального конфликта интересов
  • Гармонизация систем управления рисками и внутренними контролями в организациях: возможные «правовые» риски в предлагаемых структурах и контрактах
  • Понимание конвергенции законодательств, регулирующих ПОД/ФТ, санкции и борьбу с коррупцией с целью разработки целостной и отвечающей всем требованиям комплаенс-программы
  • Риск-ориентированный подход – индивидуализация комплаенс-программ с расчетом уникальных рисков, присущих для типов бизнес-операций Вашей компании (типы клиентов, виды счетов, местонахождение операций и т.д.)

15:45 Перерыв на Kофе и Oбщение

16:00 Интерактивный Круглый Стол: В Фокусе Новые Угрозы для Ведения Бизнеса и Меры по Борьбе с Коррупцией в Странах СНГ (Казахстан, Узбекистан, Армения, Азербайджан)

Юлия Новикова
Дилер комплаенс-менеджер
GE Healthcare (Москва)

Ильсур Ахметшин
Действующий Председатель Комитета по Комплаенсу и Этике
Ассоциация Европейского Бизнеса (Москва)

  • Последние и планирующиеся меры, предпринятые местными государственными органами для борьбы с коррупцией. Как глобальные и местные процессы правоприменения влияют на роль комплаенс-офицера в регионе
  • Традиционно принятая практика и извлеченные уроки для ведения бизнеса из недавних антикоррупционных расследований и мер по исполнению норм законодательства. Как выявить «красные флажки» в области нарушений антикоррупционных требований при рассмотрении возможности ведения бизнеса в странах СНГ
  • Основные черты антикоррупционного законодательства в странах СНГ и сравнение с международными нормами
  • Как разработать эффективную программу антикоррупционного комплаенса, обучения и надзора с целью минимизации подверженности коррупционным рискам на местах

17:00 Завершение Работы Первого Дня


ДЕНЬ ВТОРОЙ – Среда, 1 июня, 2016


09:00 Вступительное Слово Со-Председателейs

09:15 Ключевой Доклад: Трансперенси Интернешнл Россия

Елена Панфилова (приглашена)
Генеральный директор
Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл Россия» (Москва)

09:45 Круглый Стол с Участием Крупных Российских Компаний: О Лучших Практиках Построения Комплаенс-систем и Управления Комплаенс- Рисками

Виктор Астанин - Модератор
Профессор, Доктор Юридических Наук,
Кафедра Управления Интеллектуальной Собственности
Российский Экономический Университет имени Г.В. Плеханова (Москва)

Оксана Недолужко
Департамент Внутреннего Контроля
Роснефть (Москва)

Екатерина Каганова
Начальник Департамента Внутреннего Контроля
(Комплаенс-Службы)
Газпромбанк (Москва)

Юлия Ромашкина
Директор Департамента комплаенс
МТС (Москва)

Мария Тимирязева
Начальник Управления Комплаенс и финансового мониторинга
АО ВТБ Капитал (Москва)

В этом году, следуя запросам целевой аудитории Саммита, мы разработали новую, эксклюзивную сессию с участием руководителей комплаенс-подразделений и внутреннего контроля крупных российских компаний. Они поделятся с Вами передовыми практиками решения наиболее критических вызовов по противодействию коррупции, а также бесценным опытом по реализации единых, риско-ориентированных принципов построения комплаенс-систем и путей их совершенствования в контексте современных вызовов.

10:45 Перерыв на Kофе и Oбщение

11:15 Расследование Скандалов, Связанных с BHP Billiton и Коррупцией в Спорте: Риски, Связанные с Проведением Крупных Мероприятий

Денис Королев - Модератор
Старший Менеджер
EY (Москва)

Ирина Лазиева
Старший Юрист, Руководитель Группы Комплаенса по Странам
Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки
3M Russia (Москва)

Игорь Тот
Главный Юрисконсультант, Россия и Европа
Dell (Москва)

  • Как предотвратить использование взяток для возможностей получения спонсорства, маркетинга и продвижения услуг и товаров во время спортивных и развлекательных мероприятий
  • Скрытые способы получения взяток:
    • подделка контрактов услуг консультантов
    • создание подставных компаний-пустышек и осуществление платежей в страны с благоприятными налоговыми условиями
    • выплата кредитов
    • фонды маркетинговых расходов
  • Каким образом банки и другие финансовые институты используются для перевода взяток между странами
  • Как минимизировать риски, связанные с маркетинговыми и рекламными «смазочными» фондами:
    • обеспечение процесса надлежащего учета и отчетности маркетинговых расходов, перекрестных проверок и использования средств по назначению
    • комплаенс-тренинг третьих лиц
    • способы разоблачения подставных компаний, созданных для целей ассигнований на подкупы
    • почему необходимо провести собственную надлежащую сверку и экспертизу, не полагаясь на проверку, проведенную третьими лицами

12:15 Перерыв на Обед и Общение

13:15 Практические Советы и Рекомендации по Управлению Внутренними Расследованиями в России

Джон Р. Феттеролф – Модератор
Партнер
Zuckerman Spaeder LLP (Вашингтон)

Сауле Кесикбаева
Директор по Правовым Вопросам, Комплаенсу и Контрактам – Россия и Каспийский Регион
Baker Hughes (Москва)

Полина Мурзина
Комплаенс Менеджер, BACIS Комплаенс Департамент
Ново Нордиск (Москва)

Денис Королев
Старший Менеджер
EY (Москва)

  • Определение сферы расследования, процесса допроса и анализ документации
  • Что показали недавние расследования Министерства Юстиции США и Службы по Борьбе с Крупными Финансовыми Махинациями
    Великобритании: меры воздействия, возмещение убытков
  • Управление расходами и издержками при проведении расследований в соответствии с международными стандартами
  • В каких случаях необходимо расследовать новые или периферийные «красные флажки», которые возникают в течение служебного
    расследования
  • Как и когда закончить процесс внутреннего расследования
  • Как подготовить Вашу команду к внутренним расследованиям со стороны госорганов, на предмет нарушений трудового законодательства и т.п.

14:15 Соотношение и Противоречия в Антимонопольных и Антикоррупционных Законодательных Нормах в России: Как Снизить Риски Привлечения Вашей Компании к Ответственности

Арина Сергиевская
Глава по Комплаенсу
Mercedes-Benz Trucks Vostok OOO (Москва)

Ольга Иванченко
Советник по Корпоративному Регулированию и Контролю Процедур по Центральной, Восточной Европе, России и СНГ
Baxter

Артем Афанасьев
Главный Юридический Советник, Руководитель по Юридическим и
Комплаенс- Вопросам
DIXY Group (Москва)

  • Принципы соотношения антимонопольного и антикоррупционного законодательства в России: правовая неопределенность при конфликте законодательных актов, как управлять этими рисками
  • Право доминирующего субъекта на отказ от заключения соглашения поставки товара на основании предполагаемого нарушения антикоррупционного законодательства.
  • Как получить достоверную информацию о контрагенте в условиях действующего законодательства и избежать конфликтной ситуации с третьими лицами
  • Как минимизировать риски получения «нелегальной» информации и какие последствия влечет за собой ее использование
  • Судебная практика: извлеченные уроки
  • Практические рекомендации по снижению рисков привлечения к возможной ответственности

15:15 Заключительное Слово Со-Председателей иЗавершение Работы Саммита0

15.30 Завершение Работы Саммита

15:30 – 16.00   Заключительный Kофе и Oбщение